Размер штрафных санкций, сроки давности, порядок применения и взыскания - отдельные аспекты
23.12.2011 12:41
Как работают банки на новогодние праздники
Газета „Частный предприниматель”
19.12.2011 11:36
ЗН: Украинцы активнее погашают старые займы, чем берут новые
В течение текущего года кредитный портфель физических лиц в украинских банках не увеличивается.
16.11.2011 12:29
Ъ: Украинцам разрешили не предоставлять банкам личные данные
Украинцам необязательно заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем. Нацбанк объявил, что клиенты должны сообщать банку паспортные данные и идентификационный код, а всю остальную информацию - лишь по собственному желанию, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Тайное останется тайным.
24.10.2011 09:05
Временный отказ от копирования документов при обмене валюты вступит в силу с 28 октября, – НБУ
Временный отказ от копирования документов при скупке банками валюты у физических лиц вступит в силу с 28 октября
28.09.2011 11:09
Нацбанк не будет смягчать правила обмена валюты
Национальный банк Украины не намерен смягчать жесткие правила обмена наличной валюты, введение которых помогло снизить спрос на СКВ
14.09.2011 08:48
Нацбанк разрешил продавать вдвое больше валюты в одни руки
Национальный банк увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тысяч гривен до 150 тысяч гривен в день
Как следует из письма НБУ от 19.08.2011 № 48-104/1679-10059 банки должны в срок до 25 августа 2011 года предоставить Департаменту финансового мониторинга НБУ информацию о ходе выполнения требований абзаца третьего п. 3 постановления НБУ от 31.01.2011 № 22 по состоянию на 15.08.2011 года. При наличии затруднений, возникших в ходе выполнения…
26.08.2011 11:33
НБУ разъяснил некоторые вопросы осуществления финмониторинга
НБУ в своем письме от 22.08.2011 № 48-103/1688-10110 разъясняет, что Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма" обязует банк как субъект первичного финмониторинга в случаях установления деловых отношений с клиентами проводить их идентификацию и изучение их финансовой деятельности.
В частности, объектом финмониторинга являются…
