Здравствуйте,сложилась такая ситуация:
с 2007 года я была СПД на едином налоге,информационно-консультационные услуги, доход получала на счёт в банке в виде комиссионого вознаграждения.Так же пользовалась банковской карточкой для личных нужд - оплата по интернету,перевод денег на другой карточный счёт.С 2010г перешла на общую систему и начала закрывать спд, сдала книгу ф 10 на проверку и вот что получилось:на мою карточку былы переводы денег от знакомых,они тоже СПД ,за 3 года насобиралось 15000, в ф 10 я их не внесла,т.к это были личные переводы,тем более никаких документов у меня по ним нет и не было,просто переводили деньги - мои родственники живут в другом городе.Налоговая грозит штрафом в 2х кратном размере = 30 000!!!я туда звоню каждый день, а они говорят перезвоните завтра,мы проконсультируемся с начальством,и так уже несколько дней!Я в этом полный ноль,кончно незнание не избавляет от ответственности,но я им не то что 30 000,а даже 1000 заплатить не в состоянии,тем более за всё время деятельность почти не велась и доходы были от 200 до 4000 гр,все отчёты сданы,налоги уплачены,что делать помогииите! ,и если они влепят штраф,а я его не заплачу (ну нечем мне,хотя это конечно никому не интересно) что будет тогда?

Если карточка была открыта на ФОП,пользоваться для личных нужд неразумно.Все поступления должны быть в книге и в отчете.Все выплаты в 1ДФ по необходимости.Но если это не делалось,штраф может быть за неправильное заполнение книги и отчетов,ну и за 1 ДФ.

Я всегда пользуюсь карточкой для личных нужд. А почему нельзя? Это мои личные средсва - чистый доход после уплаты всех налогов и обязательных платежей. И куда я их буду тратить, мое личное дело. Другое дело, поступление денег да еще от СПД. В данном случае налоговая должна доказать что был получен доход от предпринимательской деятельности. Для этого они должны знать: с основного счета были переведены средства или с карточного, какое назначение платежа и т.д.
И причем здесь 1ДФ? Кто его должен подать? Тот кто платил или тот кто получил?

Повторяю еще раз.Если карточка открыта как на предпринимателя,все на этой карточке относится к предпринимателю.И доходы и затраты.Для личных нужд откройте по паспорту обычную карточку.Никто ничего доказывать Вам не должен.Любые деньги,которые Вы получили,включая просто деньги (материальную помощь) и пр.являются Вашим доходом.Вы получили на счет предпринимателя (в данном случае-карточный,но это не имеет никакого значения для дохода) ДОХОД.Любые деньги,которые получает ФОП-это его ДОХОД.Этот доход должен быть зафиксирован как в журнале,так и в отчете.Разумнее снять деньги с ТАКОЙ карточки и уже тогда использовать в личных целях.Это понятно ?
По поводу 1 дф.Если Вы заплатили с карточки какому-нибудь другому ФОП,Вы должны эту оплату показать в отчете 1 ДФ.Под соответствующим кодом.Это понятно ?
Штраф влепят и если Вы его не заплатите в течении 10 дней и не начнете аппеляционное оскарження,к Вам со временем прийдут за Вашим имуществом.

Хохлушка, а если я платила по банку Чпешникам ЕДИНЩИКАМ по договору за охрану магазина и чпешник за справку ао городу по договору в 2010 , а в 1ДФ не показывала ,тоже могут прицепиться и оштрафовать и товар покупала и не показывала в 1ДФ в 2010г

Да.Не имеет значения как платишь(по р/р,по карточке или наличкой).Если біли віплаті-нужно рисовать 1 ДФ.

Здравствуйте,ещё раз,большое спасибо,что ответили.Вот только что звонила им опять - говорят перезвоните через неделю,проверяют какой-то ДФ .Они цепляются только к поступлениям на мой счёт,затраты их не интересуют. Деньги были переведены с таких же карточных счетов,без какого-либо назначения. и не вписала я из нигде потому,что никаких документов по ним же нет ,т.е если бы вписала,то они потребовали бы эти документы,короче то же самое .Неужели за это 30 000?или можно подстроиться под штраф за неправильное заполнение книги ?

Это и есть 1ДФ.Они проверяют показали ли Ваши отправители эти проплаты в своих формах 1ДФ.Но даже если и есть деньги,можно съезжать на просто невписание этих денег в книгу и отчет.Там штраф намного меньше.Если у налоговой богатая фантазия,могут еще эти суммы вписать как полученные за те виды деятельности,которых нет в св-ве единого.Но будем надеяться,что у них бедная фантазия. Если бы вписала,была бы предоплата.Она может быть и без документов.Лучше было бы вписать и в журнал и в отчет.Если эти деньги не сделают перелимит в 500 000.Готовьтесь писать аппеляции.Есть шансы отбиться вполне реальные.

Сообщение отредактировал Хохлушка - 03.03.2011, 12:12

Деньги не могут біть зачислены без назначения платежа ни на Вашу личную карточку, ни на Ваш рассчетный счет. Найдите это в выписках банка!
Неужели родственники Вам оплачивали услуги? Может это все-таки была Операция несвязанная с предпринимательской деятельностью? А может это и счет был 2625.. и Вы добровольно принесли по нему выписки?

Сто процентов никто из отправителей не вписывал в формы 1ДФ,и очень далеко там до превышения 500 000!Спасибо,немного успокоили,ато у меня 4 дня "инфаркт микарда" ,а писать апелляции-это юриста надо нанимать?

извините,может отвечу по тупому, но переводы были такие :в банкомате-перевод денег-перевод на другой карточный счёт-и всё!счета 4238

Сообщение отредактировал Juli - 03.03.2011, 12:39

А там видно что деньги заходили от ДРУГОГО человека?
Прикинуться валенком типа свои средства пополняла лично (или от родственников)....не получицца?

4238 - это не номер счета. Это на сколько я понимаю первые 4 цифры номера карточки. Номер счета указан в договоре с банком.
У вас открыта карточка на РАСЧЕТНЫЙ счет ФЛП или на ЧАСТНЫЙ счет?
В выписках банка, которые Вы отдали в налоговую, ОБЯЗАТЕЛЬНО написано назначение платежа, а если это РАССЧЕТНЫЙ счет - то и все реквизиты плательщика. Проверьте. Если нет выписок и не можете найти договор с банком можете позвонить на гарячую линию Вашего банка - там точно скажут на какой счет открыта карточка.

в том то и дело,что в банковских выписках это выглядит так: перевод от СПД такого-то,к пополнениям счёта они не придираются

Хохлушка,какой может быть штраф за не внесение в 1ДФ? это что за все 3 года могут посмотреть что я не вносила?в основном брала чеки на товар купленный или платила безналом по банку.