Проверки сотрудниками ОБЭП, ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО И ЧТО могут потребовать и проверить? Опции

[натали37]

Здравствуйте.
ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО сотрудники ОБЭП прийти к предпринимателю на рынок с проверкой,какие должны быть у них документы,на основании чего, ЧТО могут потребовать и проверить?дайте ссылки на законы.
заранее спасибо

[elena1974]

Еще много написано здесь.:
http://proverki.at.ua/news/4_proverki_orga...j/2012-03-06-60


Согласно п. 3, пп. 7 п. 4 Положения о Государственной службе борьбы с экономическими преступлениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.93 г. N 510 (Положение о ГСБЭП), ее главными задачами, в частности, являются:

- своевременное прекращение преступлений в области экономики (за исключением налоговых);
- выявление и прекращение фактов нарушения прав интеллектуальной собственности;
- борьба со взяточничеством.

В соответствии со своими задачами подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными законами Украины "О милиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г. N 2135-XII (далее - Закон об ОРД), УПК. При наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность, работники ГСБЭП, в частности, имеют право (п. 5 Положения о ГСБЭП):

- беспрепятственно входить в помещения юридических лиц, а также на склады, в хранилища и другие помещения, используемые гражданами для предпринимательской деятельности;
- проводить с участием собственника или его представителя осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, транспортных средств и иных мест хранения имущества и его использования;
- изымать в установленном законодательством порядке материалы о кредитных и финансовых операциях, материальные ценности, средства, сырье и продукцию; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
- проводить контрольные закупки;
- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансовой деятельности юридических лиц; получать от должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения о фактах нарушения законодательства;
- получать бесплатно от юридических лиц и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения;
- проверять у юридических лиц денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы, иные документы, подтверждающие получение и расходование средств и материальных ценностей;
- проводить проверки фактического наличия ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования);
- привлекать для осуществления ревизий и проверок работников государственной контрольно-ревизионной службы.

Права ГСБЭП, на первый взгляд, впечатляют своим объемом. Но есть одно важное ключевое обстоятельство: все вышеперечисленные права ГСБЭП имеет право реализовывать только при наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность
. Т.е. проверка должна быть не "от фонаря", а по конкретно имеющимся фактам нарушения законодательства. Должно быть заведено уголовное дело, ОРД. Просто действуют всегда такие проверяющие своеобразно и напористо, поэтому надо быть полностью уверенным в своих правах и предоставленных им полномочиях.

[натали37]

Еще много написано здесь.:
http://proverki.at.ua/news/4_proverki_orga...j/2012-03-06-60


Согласно п. 3, пп. 7 п. 4 Положения о Государственной службе борьбы с экономическими преступлениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.93 г. N 510 (Положение о ГСБЭП), ее главными задачами, в частности, являются:

- своевременное прекращение преступлений в области экономики (за исключением налоговых);
- выявление и прекращение фактов нарушения прав интеллектуальной собственности;
- борьба со взяточничеством.

В соответствии со своими задачами подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными законами Украины "О милиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г. N 2135-XII (далее - Закон об ОРД), УПК. При наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность, работники ГСБЭП, в частности, имеют право (п. 5 Положения о ГСБЭП):

- беспрепятственно входить в помещения юридических лиц, а также на склады, в хранилища и другие помещения, используемые гражданами для предпринимательской деятельности;
- проводить с участием собственника или его представителя осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, транспортных средств и иных мест хранения имущества и его использования;
- изымать в установленном законодательством порядке материалы о кредитных и финансовых операциях, материальные ценности, средства, сырье и продукцию; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
- проводить контрольные закупки;
- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансовой деятельности юридических лиц; получать от должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения о фактах нарушения законодательства;
- получать бесплатно от юридических лиц и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения;
- проверять у юридических лиц денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы, иные документы, подтверждающие получение и расходование средств и материальных ценностей;
- проводить проверки фактического наличия ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования);
- привлекать для осуществления ревизий и проверок работников государственной контрольно-ревизионной службы.

Права ГСБЭП, на первый взгляд, впечатляют своим объемом. Но есть одно важное ключевое обстоятельство: все вышеперечисленные права ГСБЭП имеет право реализовывать только при наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность
. Т.е. проверка должна быть не "от фонаря", а по конкретно имеющимся фактам нарушения законодательства. Должно быть заведено уголовное дело, ОРД. Просто действуют всегда такие проверяющие своеобразно и напористо, поэтому надо быть полностью уверенным в своих правах и предоставленных им полномочиях.

спасибо огромное за ответы