НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД |
24.12.2015, 15:01
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24-December 15 Пользователь №: 36906 |
Прочитал статью на сайте Минфина, в которой говорится, что письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» НБУ отправил в банки 18 декабря около семи вечера. Это письмо должно было ответить на вопросы банкиров, как вести себя после недавнего ужесточения порядка финансового мониторинга. Письмом №25-02002/101317 НБУ снова таки переложил всю ответственность на банки. А для того, чтобы проверяющие не переутомлялись, НБУ обязал банкиров сформировать по каждой валютной транзакции заключение о ее подозрительности. Подписывает такое заключение руководитель соответствующего подразделения банка. И, если заключение будет негативным, то по сути выходит валютное ограничение (в операции банк может клиенту отказать), по форме — нет.Документ не дает всегда однозначных ответов на собственно те вопросы, для которых его писали: четкое определение критериев и признаков подозрительных операций. Ведь вывод подразделения банка с обоснованием о возможной подозрительной операции клиента будет основанием для блокирования операции. Банки под угрозой закрытия будут обкладываться бумагами со всех сторон, собирать массу дополнительной информации о своих клиентах, а клиент — доказывать, что он не мойщик и не конвертатор. В любом случае, валютные операции существенно замедлятся во времени. Как так?
|
|
|
25.12.2015, 21:20
Сообщение
#2
|
|
Пользователь Группа: Опытные пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 10-October 09 Пользователь №: 13094 |
Судя с новым бюджетом, то проверять будут еще и не так, как по мне то будут даже за копейку спрашивать.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 20:10 |