IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> НБУ ужесточил ограничения на покупку валюты по контрактам ВЭД
MANager1
сообщение 24.12.2015, 15:01
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24-December 15
Пользователь №: 36906



Прочитал статью на сайте Минфина, в которой говорится, что письмо №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» НБУ отправил в банки 18 декабря около семи вечера. Это письмо должно было ответить на вопросы банкиров, как вести себя после недавнего ужесточения порядка финансового мониторинга. Письмом №25-02002/101317 НБУ снова таки переложил всю ответственность на банки. А для того, чтобы проверяющие не переутомлялись, НБУ обязал банкиров сформировать по каждой валютной транзакции заключение о ее подозрительности. Подписывает такое заключение руководитель соответствующего подразделения банка. И, если заключение будет негативным, то по сути выходит валютное ограничение (в операции банк может клиенту отказать), по форме — нет.Документ не дает всегда однозначных ответов на собственно те вопросы, для которых его писали: четкое определение критериев и признаков подозрительных операций. Ведь вывод подразделения банка с обоснованием о возможной подозрительной операции клиента будет основанием для блокирования операции. Банки под угрозой закрытия будут обкладываться бумагами со всех сторон, собирать массу дополнительной информации о своих клиентах, а клиент — доказывать, что он не мойщик и не конвертатор. В любом случае, валютные операции существенно замедлятся во времени. Как так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hamstel
сообщение 25.12.2015, 21:20
Сообщение #2


Пользователь
**

Группа: Опытные пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 10-October 09
Пользователь №: 13094



Судя с новым бюджетом, то проверять будут еще и не так, как по мне то будут даже за копейку спрашивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 




Текстовая версия Сейчас: 28th March 2024 - 20:10