Регистрация ЧП на родственника., Буду ли преследован? Опции

[Eugene Doronin]

День.

Я осознаю, что видимых на поверхности проблем нет.
Но может кто знает, что-то реальное:

Подхожу к лимиту, собираюсь оформить ЧП на родственника.
Закон про отмывание денег очень не чёткий и что-то там кричит про викривленя чего-то там реального - наказуемо.

Так, что есть что-то сказать против идеи оформление ЧП на родственника?

[Елена]

Не знаю что там в Законе об отмывании. Но проблемы могут быть в зависимости от вида деятельности - переоформление разрешительных документов, договоров аренды, договоров с наемными работниками и т.п. Иногда большие проблемы с переоформлением земли.
Бывают проблемы и с родственниками

[Гость_7133_*]

Не бойтесь - делайте так, как решили!
Все и всегда ТАК делают!
Налоговики ЭТО видят и НИФИга сделать не могут, нет механизмов воздействия!!!!
Это точно, сама бывший налоговик.

[deivan]

автор, непонятно, какова объективная ситуация и какого совета дать надо..
оформляйте что угодно хоть на стаю дальних родственников, вопрос только , -- ЗАЧЕМ??

[nebo]

автор, непонятно, какова объективная ситуация и какого совета дать надо..
оформляйте что угодно хоть на стаю дальних родственников, вопрос только , -- ЗАЧЕМ??

Вам же автор сказал "подхожу к лимиту"...

[deivan]

если лимит наличный и малодоказуемый, то нет смысла бояться..
а вот если по безналу, тогда можно ввести в своб деятельность еще одного-двух ЧП..

[GSV]

Також цікавить дане питання, а ще наступний нюанс:
якщо родич далеко, чи можу я через довіреність отримувати гроші з його рахунку?

[Гость_7133_*]

Офрмляете на кого хотите, ведёте сразу к нотариусу и берете нотариально завереную доверенность на право вести от его имени все дела + ставить подписи + распоряжаться денежніми средствами (в банках, налом и т.п.), составлять и сдавать отчетность и т.п.
В общем, нотариус даже сам и подскажет как лучше сделать, чтобы по максимуму забить прав.
И всё - не партесь! Удачи!