Вопрос по использованию карточки VISA ФЛ в работе ФОПа? Опции

[Dikkens]

Добрый день, всем!

Есть вопросик. Мне, как ФОПу на ЕН, мои контрагенты (как физлица) предлагают перечислять маленькие суммы денег за товар (на мою карточку ВИЗА, открытую мной, как физлицом в Привате). Суммы в одном перечислении 100....900 грн, иногда одна в день, иногда несколько. В месяц может набежать
до 10 000...20 000 грн, но не больше.

А теперь сам вопросик. В теории все понятно, что карточку над открывать от счета ФОПа, а не ФЛ и это есть нарушение, использование счета ФЛ для предпринимательской деятельности,
но интересует "практическая" плоскость вопроса.

Скажите: А кто нибудь отслеживает (в Привате, налоговой, НБУ, пр.) подобные нарушения и и к каким штрафам это может привести? Какова реальная практика ?

Спасибо за помощь!

[alifesoft]

Скажите: А кто нибудь отслеживает (в Привате, налоговой, НБУ, пр.) подобные нарушения и и к каким штрафам это может привести? Какова реальная практика ?

Спасибо за помощь!

Теоретически, с этих денег нужно платить 15-17% налога, но Чим в Україні вам загрожує несплата податків.

[deivan]

Теоретически, с этих денег нужно платить 15-17% налога,

это с какого это перепугу, если он ФОП на ЕН и не является плательщиком НДФЛ?..

ТС! вы никому не нужны с такими оборотами, пользуйтесь дальше.. мониторинг в банках от 50тыс с разовой транзакции начинается..

[alifesoft]

это с какого это перепугу, если он ФОП на ЕН и не является плательщиком НДФЛ?..
ТС! вы никому не нужны с такими оборотами, пользуйтесь дальше.. мониторинг в банках от 50тыс с разовой транзакции начинается..

Тем что счет оформлен не на ФОП-а(юрлицо), а на физ-лицо. Не помню уже сттатью в НК, что рассчеты за товары/услуги могут быть только в наличной или безналичной форме. Со всех остальных видов рассчета платится НДФЛ. "На карточку" относится к остальным видам рассчета.

Но дело в том что налоговикам обычно пофиг (а доказать что на карточку деньги ложил другой человек, а не ФОП, почти невозможно), но лучше не писать эти суммы в Ф10 или писать их как полученные через наличку. Но по закону это уклонение.

[Kriska]

за год на ПРивет-карту пришло около 200 000 и я моск себе этим фактом не компостирую: карту к СПД, конечно не привязывала.
если ПРивет захочет и стуканёт на меня - мне крышка. А нет - так и хорошо

[феникс]

deivan +1
Мелкие операции не интересны. Разве что сработать на "показатель".

[Хохлушка]

Юрики могут показать эти выплаты в своих отчетах 1ДФ.

[deivan]

Тем что счет оформлен не на ФОП-а(юрлицо), а на физ-лицо. Не помню уже сттатью в НК, что рассчеты за товары/услуги могут быть только в наличной или безналичной форме. Со всех остальных видов рассчета платится НДФЛ. "На карточку" относится к остальным видам рассчета.
Но дело в том что налоговикам обычно пофиг (а доказать что на карточку деньги ложил другой человек, а не ФОП, почти невозможно), но лучше не писать эти суммы в Ф10 или писать их как полученные через наличку. Но по закону это уклонение.

вы заблуждаетесь по всем позициям.
"остальные виды расчета" - это неденежные формы, например бартер.

ЗЫЖ расчет. с одной С.

[alifesoft]

вы заблуждаетесь по всем позициям.
"остальные виды расчета" - это неденежные формы, например бартер.

Так как формулировка мутная, то нужна ссылка на письмо ГНАУ, а что они там придумают всем все ясно. Во всяком случае бывали случаи что с "карточников" выдавливали 15% от оборота.

Сообщение отредактировал alifesoft - 13.11.2011, 22:01

[deivan]

Во всяком случае бывали случаи что с "карточников" выдавливали 15% от оборота.

я не знаю правовой статус категории "карточники", но если физлицо не зарегистрирован как предприниматель, то НДФЛ ему влепят однозначно.
а вот если физлицо является СПДнаЕН и получил что-то на карточку, - то СПДНАен не является плательщиком НДФЛ, о чем уже сказано

[MariVic]

ТС! вы никому не нужны с такими оборотами, пользуйтесь дальше.. мониторинг в банках от 50тыс с разовой транзакции начинается..

Согласна полностью.
Знакомой по секрету сказали (при открытии карточки в этом же банке), что, мол, если Вам где-то по-тихому платят, Вы можете использовать эту карточку, а мы в налоговую ни-ни-ни