Проверки сотрудниками ОБЭП, ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО И ЧТО могут потребовать и проверить? Опции

[натали37]

Здравствуйте.
ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО сотрудники ОБЭП прийти к предпринимателю на рынок с проверкой,какие должны быть у них документы,на основании чего, ЧТО могут потребовать и проверить?дайте ссылки на законы.
заранее спасибо

[Ирэн]

Обсуждение форума
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtop...E0+%CE%C1%DD%C1
http://chp.com.ua/forums/index.php?showtop...E0+%CE%C1%DD%C1


http://taxua.it-blogs.com.ua/post-215.aspx
http://www.prostobiz.ua/biznes/gosreguliro...rov_iz_magazina

[elena1974]

Cогласно действующему законодательству подразделения ГСБЭП МВД не выполняют функцию государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности и не проводят плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования


МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 30.01.2012 г. N 1289/Чн

В Министерстве внутренних дел рассмотрено обращение, поступившее с письмом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности от 19.01.2012 г. N 04-19/12-97, относительно неправомерных действий отдельных работников ГСБЭП МВД в ходе проведения проверок субъектов хозяйствования, а также относительно предоставления разъяснения норм действующего законодательства, регулирующих порядок осуществления проверок.

1. Сообщаем, что основными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность, обязанности и права милиции, являются Конституция Украины, Уголовный кодекс Украины,Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Законы Украины "О милиции", "Об оперативно-разыскной деятельности", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О принципах предупреждения и противодействия коррупции", постановления Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины, указы Президента Украины и ведомственные нормативные акты МВД Украины.
Вместе с тем в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О милиции" на милицию возложены обязанности выявлять, прекращать, раскрывать преступления и предупреждать их,применять с этой целью оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, предусмотренные действующим законодательством.
В связи с указанным милиция осуществляет проверку сведений о совершении преступлений и других правонарушений или подготовке к их совершению в порядке и на основаниях, определенных нормативно-правовыми актами, регулирующими ее деятельность, в частности частями 4 и 5 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины, пунктом 24 статьи 11 Закона Украины "О милиции" и статьей 8 Закона Украины "Об оперативно-разыскной деятельности".
Кроме того, информируем, что согласно действующему законодательству подразделения ГСБЭП МВД не выполняют функцию государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности и не проводят плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" действие данного Закона не распространяется на отношения, возникающие в ходе оперативно-разыскной деятельности и дознания.
В то же время милицией осуществляется ряд контрольных функций.
Так, подразделениями Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД осуществляется контроль за соблюдением субъектами хозяйствования требований Закона Украины"О дорожном движении" и других нормативно-правовых актов относительно обеспечения безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.
Государственная служба охраны МВД осуществляет контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению услуг, связанных с охраной государственной и другой собственности, и по охране граждан.
Подразделениями милиции общественной безопасности контролируется соблюдение субъектами хозяйствования правил в сфере производства и ремонта огнестрельного оружия ибоеприпасов к нему, холодного и пневматического оружия, а также функционирования объектов, где они используются.
Управлением борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД осуществляется контроль за субъектами хозяйствования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Кроме того, подразделениями ветеринарной милиции на основании Закона Украины "О ветеринарной медицине" осуществляется государственный ветеринарно-санитарный надзор.

2. Относительно вопроса, должны ли работники ГСБЭП МВД в ходе проверок руководствоваться правилом, согласно которому не должен нарушаться нормальный режим работы субъекта хозяйствования, сообщаем, что в соответствии с пунктом 3 Положения о Государственной службе борьбы с экономической преступностью, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июля 1993 года N 510, одной из главных задач указанной службы являются своевременное прекращение преступлений в сфере экономики и предупреждение их.
При получении сведений о совершении хозяйственных, должностных и других преступлений в сфере экономики или подготовке к их совершению Государственная служба борьбы с экономической преступностью обязана осуществить проверку указанной информации в порядке и на основании указанных выше нормативно-правовых актов, которыми не предусматриваютсятребования или правила, которые определяли бы недопущение нарушения нормального режима работы проверяемого субъекта хозяйствования.
При наличии у должностных лиц субъекта хозяйствования оснований считать действия работников милиции незаконными они имеют право обжаловать их в орган внутренних дел, суд или прокурору в письменной или устной форме.

Вр. и. о. Министра С. Черных

[elena1974]

Еще много написано здесь.:
http://proverki.at.ua/news/4_proverki_orga...j/2012-03-06-60


Согласно п. 3, пп. 7 п. 4 Положения о Государственной службе борьбы с экономическими преступлениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.93 г. N 510 (Положение о ГСБЭП), ее главными задачами, в частности, являются:

- своевременное прекращение преступлений в области экономики (за исключением налоговых);
- выявление и прекращение фактов нарушения прав интеллектуальной собственности;
- борьба со взяточничеством.

В соответствии со своими задачами подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными законами Украины "О милиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г. N 2135-XII (далее - Закон об ОРД), УПК. При наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность, работники ГСБЭП, в частности, имеют право (п. 5 Положения о ГСБЭП):

- беспрепятственно входить в помещения юридических лиц, а также на склады, в хранилища и другие помещения, используемые гражданами для предпринимательской деятельности;
- проводить с участием собственника или его представителя осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, транспортных средств и иных мест хранения имущества и его использования;
- изымать в установленном законодательством порядке материалы о кредитных и финансовых операциях, материальные ценности, средства, сырье и продукцию; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
- проводить контрольные закупки;
- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансовой деятельности юридических лиц; получать от должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения о фактах нарушения законодательства;
- получать бесплатно от юридических лиц и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения;
- проверять у юридических лиц денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы, иные документы, подтверждающие получение и расходование средств и материальных ценностей;
- проводить проверки фактического наличия ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования);
- привлекать для осуществления ревизий и проверок работников государственной контрольно-ревизионной службы.

Права ГСБЭП, на первый взгляд, впечатляют своим объемом. Но есть одно важное ключевое обстоятельство: все вышеперечисленные права ГСБЭП имеет право реализовывать только при наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность
. Т.е. проверка должна быть не "от фонаря", а по конкретно имеющимся фактам нарушения законодательства. Должно быть заведено уголовное дело, ОРД. Просто действуют всегда такие проверяющие своеобразно и напористо, поэтому надо быть полностью уверенным в своих правах и предоставленных им полномочиях.

[натали37]

Еще много написано здесь.:
http://proverki.at.ua/news/4_proverki_orga...j/2012-03-06-60


Согласно п. 3, пп. 7 п. 4 Положения о Государственной службе борьбы с экономическими преступлениями, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.93 г. N 510 (Положение о ГСБЭП), ее главными задачами, в частности, являются:

- своевременное прекращение преступлений в области экономики (за исключением налоговых);
- выявление и прекращение фактов нарушения прав интеллектуальной собственности;
- борьба со взяточничеством.

В соответствии со своими задачами подразделения ГСБЭП пользуются правами, предусмотренными законами Украины "О милиции", "Об оперативно-розыскной деятельности" от 18.02.92 г. N 2135-XII (далее - Закон об ОРД), УПК. При наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность, работники ГСБЭП, в частности, имеют право (п. 5 Положения о ГСБЭП):

- беспрепятственно входить в помещения юридических лиц, а также на склады, в хранилища и другие помещения, используемые гражданами для предпринимательской деятельности;
- проводить с участием собственника или его представителя осмотр производственных, складских, торговых, служебных помещений, транспортных средств и иных мест хранения имущества и его использования;
- изымать в установленном законодательством порядке материалы о кредитных и финансовых операциях, материальные ценности, средства, сырье и продукцию; опечатывать кассы, помещения и места хранения документов, денег и товарно-материальных ценностей;
- проводить контрольные закупки;
- требовать обязательного проведения проверок, инвентаризаций и ревизий производственной и финансовой деятельности юридических лиц; получать от должностных и материально ответственных лиц сведения и объяснения о фактах нарушения законодательства;
- получать бесплатно от юридических лиц и граждан информацию, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок ее получения;
- проверять у юридических лиц денежные и бухгалтерские документы, отчеты, сметы, иные документы, подтверждающие получение и расходование средств и материальных ценностей;
- проводить проверки фактического наличия ценностей (денежных сумм, ценных бумаг, сырья, материалов, готовой продукции, оборудования);
- привлекать для осуществления ревизий и проверок работников государственной контрольно-ревизионной службы.

Права ГСБЭП, на первый взгляд, впечатляют своим объемом. Но есть одно важное ключевое обстоятельство: все вышеперечисленные права ГСБЭП имеет право реализовывать только при наличии данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность, влекущих за собой уголовную ответственность
. Т.е. проверка должна быть не "от фонаря", а по конкретно имеющимся фактам нарушения законодательства. Должно быть заведено уголовное дело, ОРД. Просто действуют всегда такие проверяющие своеобразно и напористо, поэтому надо быть полностью уверенным в своих правах и предоставленных им полномочиях.

спасибо огромное за ответы