Цитата(VOA @ Sep 13 2011, 09:11 PM)
Возможно Вы попали под внутреннний фин.мониторинг, а не только по международным критериям. В Вашем письме затронуты вопросы, которые у меня были в анкетах. Я те, которые касались имущ.состояния - прочеркнула. Ничего- взяли.
У меня и в "Привате" и в "Форуме" и в "УСБ" (кстати тут - вообще мрак) и в "Альфе" и в "МетаБанке" - везде анкеты, и сдаются раз в год.
Кстати, одна из причин - отмена свидетельства о госрегистрации и переход на выписки.
А что Вас напрягает в письме? Напишите, что ничего из него у Вас нет - и всё. Сейчас все и везде проходят разного рода идентификации, т.к. доступ к ЕДРПОУ - закрыт, система госрегистрации - изменена, налоговые правила и в т.ч. запросы ГНИ в банки о налогоплательщиках по НКУ - узаконены, есть Закон "О защите БПД" и много всего.
Я не совсем понимаю Ваше беспокойство именно из-за письма.
Меня напрягают не вопросы, а сам факт идентификации. Что его вызвало?
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому
фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150 000 гривень (для суб'єктів господарювання, які
проводять азартні ігри, - 13 000 гривень) або дорівнює чи
перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 000 гривень
(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, -
13 000 гривень), та має одну або більше таких ознак: - НЕТ ОПЕРАЦИЙ ВЫШЕ 150 000 ЗА РАЗ
Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу
1. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому
моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених цією
статтею, або містить інші ризики:
1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи
сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають
очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети; ОПЕРАЦИИ ПРОСТЫЕ - ДЕНЬГИ ПО ДОГОВОРУ ПРИШЛИ - ПЕРЕВЕЛ НА ДЕБЕТНУЮ КАРТОЧКУ
2) невідповідність фінансової операції характеру та змісту
діяльності клієнта; НАЛОГОВАЯ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЛА
3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових
операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх
здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового
моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема
дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом
одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між
собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою статті 15 цього Закону). НЕ БЫЛО
3. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції
відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють
діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. НЕТ КОНТАКТОВ С ЭТИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Завтра пойду в банк узнаю в связи с чем проснулся интерес ко мне.