Газета «Приватний підприємець»
Нацбанк надав право третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків у банку. Відповідні зміни визначено постановою Правління НБУ від 28.12.2018 р. № 159 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, згідно з якими банки отримали право:
– використовувати під час відкриття рахунку інформацію про ідентифікаційні дані клієнтів фізосіб, отриману від іншого банку через систему BankID НБУ. Між банком, який відкриває рахунок, і банком, що є абонентом-ідентифікатором, має бути укладено відповідний договір доручення. Порядок ідентифікації визначається нормативно-правовими актами НБУ з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID НБУ;
– доручати юрособам-резидентам, фізособам-підприємцям – резидентам і фізособам-резидентам (агентам) на договірних засадах здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку – фізичних осіб. Порядок ідентифікації та верифікації визначається нормативно-правовим актом НБУ з питань фінансового моніторингу.
