Законны ли требования предоставить документы? ЧП на едином. Опции

[Хохлушка]

В налоговой накладной должно быть написано точно как в св-ве ПДВ.Там написано ПУПКИН без ФОП.Поэтому если что-то по этому поводу квакнут,сразу цитируйте закон ПДВ.

[Gal4onok]

Друзья!Думала закончилась эпопея с плановой проверкой, уже и штраф ЧПЕН уплатил, чтоб не портить себе нервы, ан нет! Звонит в субботу представитель налоговой милиции и приглашает зайти на беседу по поводу возбуждения уголовного дела по факту «заведомо искаженных данных, поданных в отчете». Вот я и думаю, на сколько у них имеются основания для возбуждения уголовного дела?

[Feniks]

Друзья!Думала закончилась эпопея с плановой проверкой, уже и штраф ЧПЕН уплатил, чтоб не портить себе нервы, ан нет! Звонит в субботу представитель налоговой милиции и приглашает зайти на беседу по поводу возбуждения уголовного дела по факту «заведомо искаженных данных, поданных в отчете». Вот я и думаю, на сколько у них имеются основания для возбуждения уголовного дела?

Даа,ситуация-не позавидуеш.Когда-то в молодости общался с этими друзьями,хорошего мало.Я думаю что если им передали и первый акт и второй,то "заведомо искаженные данные"им доказывать уже не надо.Можно попробовать доказать что переделала акт под давлением налоговой.Но и опять-же,насколько легальны те документы и накладные что давала в первый раз? А эти точно не поленятся провести встречную проверку.Как тогда дружественные ЧП? Их под монастырь подведеш.Я думаю что без адвоката не обойтись.Надо идти раз приглашают,а там смотри уже по ситуации.Давление и запугивания будут конкретные,к этому сразу приготовься.Послушай что они тебе там будут закидывать а потом можеш сказать что без адвоката отвечать не готова.
И главное без паники,держись!

[Гость_7133_*]

Друзья!Думала закончилась эпопея с плановой проверкой, уже и штраф ЧПЕН уплатил, чтоб не портить себе нервы, ан нет! Звонит в субботу представитель налоговой милиции и приглашает зайти на беседу по поводу возбуждения уголовного дела по факту «заведомо искаженных данных, поданных в отчете». Вот я и думаю, на сколько у них имеются основания для возбуждения уголовного дела?

Насколько я знакома с УК Украины...там вроде нет статьи за «заведомо искаженные данные, поданные в отчете»
Уклонение от уплаты налогов и сборов - есть, причем значительный размер - от 17,0 тыс. грн., крупный размер - от 51,0 тыс. грн., особо крупный размер - от 85,0 тыс. грн.
Читаниет сами УК по поводу налогов:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...mp;nreg=2341-14
http://www.crime.org.ua/osobliva/7/
Тут главное, не просто искажение отчетности, а последствия к чему оно привело, т.е. типа была искажена отчетность с целью уклонения от н/обложения в результате не уплочено в бюджет ХХ тыс. грн. и т.п. У вас какая сумма??? Был ущерб бюджету? я не помню вашу ситуацию...полистала назад..не нашла. Наплмните.
Так что если нет, того что я вам описала, то это просто вызов "дайте денег и нам"! Потому умышленное уклонение от уплаты налогов в хххразмерах надо еще ДОКАЗАТЬ!!

Сообщение отредактировал elen maman - 13.12.2010, 10:45

[Gal4onok]

Хочу кое-что уточнить: никакие накладные в акте проверки не засветились. Нет оснований для встречек. В Акте написано, что документы, подтверждающие расходы, не предоставлены. Просто есть факт превышение 500-тыс. границы, и, соответственно, штраф на это превышение.

[Gal4onok]

Сумма превышения составила 58 тыс. Соответственно насчитали штраф (-25%) 6,5 тыс. + Неподачу деклараций по НДС за 8 мес. По 170 = 1360. все уплачено в бюджет…

[Гость_7133_*]

И на какую сумму вам нарисовали штраф (хотя это фактически не штраф, а доплата НДФЛ!!)???
Кстати, если это так, то за превышение 500тыс. порога ФОПЕНы пока должны ДОБРОВОЛЬНО (типа!!) подать декларацию на доплату налога!! И какое тада к черту нарушение УК????!!! С ментами можете уверенно говорить жестко и послать каждого из них!!!
основания для возбуждения уголовного дела у них НЕТ!! Это просто наезд "дайте денег"!!

Тока увидела ваш ответ...сумма итого до 8,0 тыс. грн.!!! Т.е. менее17.0 тыс. грн.!!
Наплюйте и НЕ ХОДИТЕ к ментам ваще!!! А на телефонный вызов весело и жизнерадостно спойте им песню, чтобы слали письменное основание для вызова!!!

Сообщение отредактировал elen maman - 13.12.2010, 10:51

[Gal4onok]

И на какую сумму вам нарисовали штраф (хотя это фактически не штраф, а доплата НДФЛ!!)???
Кстати, если это так, то за превышение 500тыс. порога ФОПЕНы пока должны ДОБРОВОЛЬНО (типа!!) подать декларацию на доплату налога!! И какое тада к черту нарушение УК????!!! С ментами можете уверенно говорить жестко и послать каждого из них!!!
основания для возбуждения уголовного дела у них НЕТ!! Это просто наезд "дайте денег"!!

Тока увидела ваш ответ...сумма итого до 8,0 тыс. грн.!!! Т.е. менее17.0 тыс. грн.!!
Наплюйте и НЕ ХОДИТЕ к ментам ваще!!! А на телефонный вызов весело и жизнерадостно спойте им песню, чтобы слали письменное основание для вызова!!!

Спасибо! Надеюсь, что это так. Знаю сама, что ходить нужно только по официальному вызову, а не по телефонному приглашению. Просто очень неприятно…..

[Georg/]

Спасибо! Надеюсь, что это так. Знаю сама, что ходить нужно только по официальному вызову, а не по телефонному приглашению. Просто очень неприятно…..

У меня малый бизнес но с налоговой милицией сталкивался неоднократно за 10 лет,ВАМ нужно иметь "под рукой" хорошего адвоката чтобы в подобном случае консультироватся.Я лично в беседе с ними ссылался на статью Конституции,имеете право не разглашать сведения о себе и родных если они вредят ВАМ и родным,а то что они мотивируют частенько уже мёртвыми или противоречащими статьями закона так это факт который проверил на себе.
ПС.Удачи ВАМ.

[Gal4onok]

ПС.Удачи ВАМ.

Спасибо!
Вот, что я вычитала из УКУ:

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -
караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Думаю, это в полной мере можно отнести к моей ситуации. или есть еще какие-то подводные камни?

[Гость_7133_*]

Вот, что я вычитала из УКУ: ...
Думаю, это в полной мере можно отнести к моей ситуации. или есть еще какие-то подводные камни?

Вы абсолютно правы!! Умеющий читать ...не пропадет! Главное в любом спороном вопросе (даже при сильном перепуге!!) ВСЕГДА сначла читать первоисточник!! Привыкните именно ТАК действовать - будет вам счастье!!
Поэтому нет оснований бояться эту службу! А на очередной звонок можетеим процитировать выдержки из УК по телефону и сказать, что без письменного приглашения никуда не пойдете.

Сообщение отредактировал elen maman - 13.12.2010, 13:15

[ЧПЕНЕК]

Прочел всю тему. Просто не хватает слов, что бы выразить благодарность и низко поклониться Всем,Всем, кто не жалея своего времени, сил и знаний, поддерживают и помогают в сложной обстановке, практически незнакомым людям. Для меня это очень важно, значит еще не все так плохо в нашей жизни. Страшно подумать, а что еслебы Вас не оказалось рядом? Этот молох раздавил бы нас по одному и не задумался. И отдельное спасибо издателю ЧП, практически с самого начала издания пользуюсь им и надо признать, что оно меня многому научило и не раз выручало. Еще раз, Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!

[Alexprofi]

Подскажите кто знает, можно как-то использовать в свою пользу тот факт что в повідомленні на проверку (http://www.chp.com.ua/forums/index.php?showtopic=12827) стоят числа 01-14 декабря, а направление на проверку выписали только сегодня (13.12)?

[Гость_7133_*]

Нет, никак вы это не используете. Главное, что они вложились в тот месяц на который запланирована проверка.

[Хохлушка]

А я ,например,хожу к ментам.Написала пояснення,дурака включила и ушла.Второй раз уже никто не будет и вызывать.Например,в данной ситуации,написала,что была поверка,нашла нарушение и все штрафы узгодженные.И чего бедному менту делать тогда ?