Проверка ОБЭПа, на каком основании? Опции

[AngelOne]

Добрый день,
таже самая проблема с УБЕП
Расскажу по порядку, будет желание обязательно комментируйте)

Пришли под конец дня два бравых бойца в магазин. Площадь арендует СПД и ООО.
Жалоба была на СПД о некачественном товаре. Перекрыли кассу. Вызвали директора, запросили печать под угрозой закрыть и опечатать помещение забрать сотрудников в камеры))) директор дал в руки правохранительных органов печать они взяли сами проставили печати на чеках (которые нашли в офисе) тоесть СПД виноват! чеки конфисковали, книгу облику тоже.
где то слышал что книжку можно забрать после 3-хдней(точнее обязаны отдать)
Что скажете как лучше поступить?

[deivan]

директор дал в руки правохранительных органов печать они взяли сами проставили печати на чеках

(эмоции) извините, но вы -- конкретно лохи. вас натупили. в камеру засунуть не так-то просто, санкция суда нужна. максимум -- засунули бы в райотдел на сутки для установления личности, и то не факт.
(по существу) ищите грамотного юриста для составления правильных жалоб в вышестоящий орган БЭПа, прокуратуру и УВБ.

[Seleznyov]

Боритесь, упирайтесь, хоть голодовку объявляйте, но не сдавайтесь просто так.

Все они рассчитывают на лохов. МЫ НЕ ЛОХИ!

Вы прежде всего решите для себя - наша страна живёт по понятиям или по закону.

Вы и есть страна - Украина!

Если по понятиям то идите и договариваитесь(прощайте денежки)

Если по закону то идите к юристу( жалуйтесь, судитесь)


Я сужусь с районной пожаркой. юрист подписал со мной договор что я за услуги должен ему 1500 грн. Выписал мне чек, что (как будто) я его оплатил.
А в исковом заявление просит возместить ущерб ровно в 1500 грн. Т.е. если он выиграет дело, то получит 1500 грн., если нет то он работал бесплатно.

Вот такого я нашёл юриста. Причем к юридической фирме я обратился, а предложили такую форму расчёта они.

[gaidzin]

Доброе время суток, у нас случилась подобная ситуация как описывалась выше, в суботний день пришли два бойца из ОБЭП сунули удостоверение и начали требовать документы на осуществление хоз. деятельности, причина проверки так и не прозвучала, ни каких жалоб ни каких заявлений или ОРД ни уголовного дела одним словом ничего, на их просьбу все разрешительные документы им были проедоставлены, причем они все в норме. И здесь прозвучал вопрос, о спонсорской помощи в виде запасных частей, когда им сказали нет, они решили проверить лицензию на ПО установленое на компьютерах, лицензии не было они начали угрожать возбуждением уголовного дела, опечатали ПК скотчем в присуцтвии понятых и уехали якобы для проведения экспертизы. Мы позвонили в службу ВБ. И в понедельник понесу заявление в прокуратуру. Что я еще должен сделать для того чтобы застраховать себя, и доказать неправомерность сотрудников ОБЭП.
Заранее благодарю.

[aneli]

В дополнение ко всему выше сказанному:

ПРОВЕРКИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ (ГСБЭП),
УПРАВЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ (УБОП)).
ОТДЕЛЫ И ОТДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (ОБНОН)

Общий алгоритм действий сотрудников предприятия
при "встрече" работников органов внутренних дел (ГСБЭП, УБОП, ОБНОН)
до возбуждения уголовного дела

Общий принцип - брать инициативу в свои руки и быть "ведущим" в ситуации, а не "ведомым".

  
Потребовать предъявить служебные удостоверения и сверить лица пришедших с фотографиями в удостоверениях. При отказе предъявить служебные удостоверения - вызвать милицию по телефону 02. Вы не можете быть уверены в том, что пришедшие являются теми, за кого себя выдают.

(основание - ч. 2 ст. 5 Закона "О милиции")  

  
Переписать все, что указано в служебных удостоверениях (серию, номер удостоверения, ФИО, звание, должность, представляемый орган, дата выдачи, срок действия), на отдельный лист бумаги. При отказе проверяющих предоставить возможность переписать данные удостоверений - вызвать милицию на тех же основаниях (отсутствие уверенности в том, что пришедшие являются теми, за кого себя выдают).  

Стандартной является ситуация, в которой милиционеры, предъявив служебное удостоверение, сразу прячут его в карман, не давая переписать реквизиты. Удостоверение же может быть поддельным, просроченным либо выписанным на иное лицо. В данном случае необходимо настаивать на предъявлении удостоверения в развернутом виде с предоставлением возможности переписать его данные. На вопрос: "Зачем переписываете?" возможен вариант ответа: "Директор приказал переписывать реквизиты в связи с участившимися случаями использования поддельных удостоверений". В случае изначального некорректного поведения визитеров, ответ может звучать: "Для возможного составления жалоб в управление внутренней безопасности и органы прокуратуры".  

 
Потребовать предъявить направление на проверку

(основание - абз. 2 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона "О милиции")

Направление на проверку является действительным при условии наличия подписи руководителя подразделения милиции, скрепленной печатью органа милиции.  

  
Взять тайм-аут для пристального изучения всего предъявленного  

1) служебных удостоверений - срок действия, принадлежность к органам МВД, наличие подписи начальника (зам. начальника) подразделения МВД, печатей и т. д.;

2) направления на проверку, в котором должны быть указаны:

а) дата его выдачи;

б) название подразделения милиции;

в) цель проверки;

г) вид проверки;

д) основания для проведения проверки;

е) дата начала и дата окончания проверки;

ж) должности, звания и фамилии должностных лиц подразделения милиции, которые будут проводить проверку.  

  
Принять решение о допуске либо недопуске работников органов внутренних дел к проведению проверки.  

Информация к размышлению для самых смелых.

Согласно абз. 1 п. 24 ст. 11 Закона Украины "О милиции" милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей дается право:

а) проводить проверки по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции;

б) требовать проведения инвентаризаций и ревизий соответствующих сфер финансово-хозяйственной деятельности.

Однако данное право органы милиции могут реализовать только в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины (о чем гласит абз. 1 п. 24 ст. 11 Закона "О милиции").

Указанный порядок проведения проверок органами милиции Кабинетом Министров Украины до сих пор не установлен.

Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основаниях, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Закон Украины "О милиции" в части установления способа (порядка) отсылает к нормативному акту КМУ. И поскольку способ (порядок) проведения проверок Кабинетом Министров Украины не установлен, до издания соответствующего постановления КМУ органы милиции не могут реализовать свое право на проведение проверок субъектов хозяйствования.

Пришедшим (даже с направлением на проверку) работникам милиции можно пробовать вежливо отказать в проведении проверок на основании приведенных выше аргументов (отказ оформляется в письменной форме с вышеприведенной аргументацией).

Если проверяющих допустили к проведению проверки:

1. Проверяющие работают в отведенной им комнате. Изучение документов проводится в присутствии понятых и руководителя юридического лица (проверяемого физического лица) (абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона Украины "О милиции").

2. Истребуемые документы для проверки доставляет определенный директором сотрудник.

3. Если проверяющие выразили желание изготовить копии документов, необходимо напомнить им, что изготовление копий должно производиться за счет соответствующего органа милиции. Поскольку оригиналы документов "на вынос" до возбуждения уголовного дела не выдаются (они могут быть изъяты только по решению суда), единственным возможным вариантом изготовления копий с интересующих работников милиции документов является доставка ими в офис своего ксерокса.

Правовая позиция руководителя предприятия в данном случае должна основываться на нормах абз. 3 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона Украины "О милиции":

"по решению суда в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, истребовать и изымать оригиналы документов, которые свидетельствуют о правонарушении, образцы сырья и продукции, а до принятия такого решения суда - в присутствии понятых и руководителей предприятий, учреждений, организаций, физических лиц, в отношении которых проводится проверка, изучать документы, которые свидетельствуют о правонарушении, за счет соответствующего органа милиции делать с них копии с оставлением лицам, относительно которых проводится проверка, описания документов, из которых изготовлены копии, опечатывать кассы, склады и архивы на срок не более 24 часов с момента такого опечатывания, отмеченного в протоколе;"

Если проверяющих не допустили к проведению проверки:

В отказе проверяющим лучше избегать слова "нет". Лучше употреблять конструкцию - "...да, с условием...". К примеру, в письменно оформляемом Акте отказа от предоставления документов следует указать: "Работникам управления (отдела, отделения) по борьбе с организованной преступностью... будут предоставлены для изучения по местонахождению предприятия необходимые документы при условии наличия надлежащим образом оформленного направления на проверку, предусмотренного абз. 2 п. 24 ст. 11 Закона Украины "О милиции", после установления Кабинетом Министров Украины порядка проведения проверок, что предусмотрено абз. 1 п. 24 ч.1 ст. 11 Закона Украины "О милиции". До установления соответствующего порядка проведения проверок должностные лица органов внутренних дел вправе требовать от руководителей предприятий, учреждений и организаций пояснения по фактам нарушения законодательства, проверка которых отнесена к компетенции милиции".

Если происходящее характеризуется как "беспредел" (ограничение перемещений сотрудников предприятия по офису, самостоятельное извлечение документов и их просмотр без ведома и согласия директора и т. д.), тогда сыграют свою роль превентивные меры: хранение документов в недоступных местах, отсутствие в офисе компрометирующих материалов, молчание сотрудников, неподписание ими никаких документов (уход в "глухую защиту").

Директору следует звонить по телефону доверия МВД с описанием происходящих событий и в присутствии проверяющих начать составлять заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, проводящих проверку с грубыми нарушениями законодательства Украины.

В отличие от рядовых сотрудников, директору рекомендуется подписывать любые предлагаемые к подписи документы (если таковые будут составлены) с обязательной сделанной от руки пометкой "ВОЗРАЖАЮ". Необходимо настаивать на предоставлении вторых экземпляров таких документов (за исключением процессуальных документов, которые в соответствии с законодательством Украины оформляются в одном экземпляре).

Пользование средствами видео-, аудиозаписи при проведении проверок законодательством Украины не запрещено.

Запрет (ограничение) перемещений по территории предприятия при проведении проверок является неправомерным. Подобные ограничения при проведении проверок законодательством Украины не предусмотрены (ограничения предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Украины только в рамках следственных действий по возбужденному уголовному делу).

Запрет телефонных звонков при проведении проверок является неправомерным.

Заявление о совершаемом преступлении можно подать любому работнику милиции, включая и того, в отношении которого подается такое заявление. Согласно ст. 97 УПК он обязан передать его по принадлежности.

Прежде чем приступить к общению с руководителем предприятия, представители контролирующих (правоохранительных) органов, как правило, вступают в контакт с рядом сотрудников предприятия. Поэтому руководству предприятия лучше отдельно предусмотреть для каждого сотрудника, занимающего определенную должность, индивидуальную инструкцию. Инструкции формируются по принципу взаимодействия конкретного должностного лица предприятия с представителями органов ГНС (налоговой инспекции или налоговой милиции) и органов МВД (ГСБЭП, УБОП и ОБНОН).


Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН

[Lawyer_tanya]

Решила написать историю, которая была у меня... сейчас даже забавно вспоминать...))))

Нагрянул как-то ко мне с проверкой УБЕП районный (на Крещение!!!! 19.01), у меня ресторан-кафе на берегу Днепра. Заведение не раскрученное, но иногда заезжают всякие не мало известные люди посидеть, как и в этот день. Нагрянул УБЕП, требует документы, хочет описывать товар, в общем начинается скандал. Естественно, что посетители не желая светить свои имена в этих разборках - уехали. Осталась сама с коллективом и попросила подъехать еще знакомых.
Разворачивается целый спектакль, документов им мало, они начинают описывать товар и делать выемку товара и кассы. Что интересно из товара забрали пиво и кальмары!!! И с кассы 500 грн. (остальное припрятала). Дело было уже к вечеру, охранник отпустил сторожевую собаку. Я поняла что сейчас с ними спорить бесполезно и сказала, что все надо оформить протокольно и вручить мне копию, хорошо что они согласились это была их большая ошибка.
Выходя из кафе собака начала на их ричать они ее подстрелили (она выжила). Я начала писать жалобы, а они подали в прокуратуру, а потом и в суд на меня на возбуждение уголовного дела. Побиття правоохоронных органов при исполнении, типа кого-то из них стукнула граблями)))))) и нанесла повреждения))))) В общем с судьей все договорено, но я не сдавалась, суд длился немного больше года, естественно проиграла, мне дали три года. Это при том, что грабли (вещественное доказательство) в суд предоставил прокурорша только через 7 месяцев после возбуждения уголовного дела, не опечатаные, просто принесла их в руках!!! Где отпечатки пальцев? Где частицы кожи или крови? - этого ничего нету. Но тем, не мение я виновна!!!
Подала Апеляцию и выиграла, апеляция задовольнила все 56 клопотань в которых отказал суд первой инстанции!!!!!!!
УБЕП не может доказать или обьяснить где делось пиво, кальмары и 500 грн. Я подала на них в суд. Не просто мне пришлось доказывать все, что бы на них дело открыли! Но открыли, получился целый набор преступлений совершенный ими. Изъяли у них журнал, где регистрируются направления на проверку (оказывается такой есть), им направление в этот день не выписывалось. Изьяли журнал дежурства в больнице, врач, который подписал им довидку о снятии побоев в этот день не дежурил!!!! Изьятый товар и деньги они не передавали на сохранение, согласно инструкции!!!! Теперь им светит и уже не 3 года как они хотели мне, а основание для всего этого стал протокол подписан ими самими!!! ))))))))))

Тут же примчались типа на переговоры, давай мол мы забираем все и ты все, отказалась! Они пытались щемить еще и других предпринимателей (кафе по соседству), но за время пока я с ними судилась я стала уже сама юристом (часто юристов, которые мне помогали были по голове возле дома и предупреждали, что бы мне не помогали), теперь с удовольствием консультирую всех, кто меня просит! А УБЕП когда видит, что на место конфликта приехала я, тут же "закрывает свою лавочку" в бобик и ищезают. А был недавно случай УБЕП отказывался писать протокол, набрала РВ ГУ МВС представилась и попросила, что бы приехала милиция для составления протокола, т.к. УБЕП отказывается. Тут же им перезвонили с РВ и сказали убираться от туда. Это все мелочь, но пройдя с ними такой путь, это меня сейчас радует))))))))))

Так что, не бойтесь проверок, главное научитесь вести себя уверенно, в первую очередь спрашивайте в каких экономических преступлениях вас подозревают, где направление на проверку и заставляйте их составлять протокол! Из своего опыта знаю, что протоколы они составлять не умеют, за составленные ими протоколы на них можно как минимум открыть уголовное дело по одной статье...))))))))))

Если кто-то хочет дружить или кому-то нужны консультации по поводу проверки пишите в личку, я вышлю свой номер будем дружить! Я за консультации деньги не беру)))))))))))

[lyuda]

Нагрянул как-то ко мне с проверкой УБЕП районный (на Крещение!!!! 19.01)

А ко мне эти ребята приходили вечером 6.01 (в ночь перед Рождеством!!!)

[Гость_7133_*]

http://www.chp.com.ua/konsult_112.php
http://www.tsoklan.com/index.php?pageid=229

[Seleznyov]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,где можна узнать права работников ОБЭПа?что они проверяют и имеют ли они право изымать имущество на месте?нас предупредили,что возможно они скоро нас навестят (только начали работать,рихтовка и покраска авто)еще толком всех нюансов предпринимательской деятельности не знаем.... говорят,что такого не бывает чтобы они пришли,посмотрели все и сказали-у вас все в порядке.обязательно к чему нибудь придерутся,а придераются они не хило..что создается впечатление что они и есть сами преступники,а не борцы с преступниками.... неужели на них нет никакой управы????

http://blogs.mail.ru/mail/ses1973/

[Seleznyov]

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,где можна узнать права работников ОБЭПа?что они проверяют и имеют ли они право изымать имущество на месте?нас предупредили,что возможно они скоро нас навестят (только начали работать,рихтовка и покраска авто)еще толком всех нюансов предпринимательской деятельности не знаем.... говорят,что такого не бывает чтобы они пришли,посмотрели все и сказали-у вас все в порядке.обязательно к чему нибудь придерутся,а придераются они не хило..что создается впечатление что они и есть сами преступники,а не борцы с преступниками.... неужели на них нет никакой управы????

Сообщение отредактировал Seleznyov - 17.05.2010, 22:03

[Хохлушка]

Lawyer_tanya!!! Респект и уважуха!!!!

[Домогосподарка]

[quote name='nadiya' date='Feb 19 2009, 06:50 PM' post='18905']
закон "Про основнї засади державного нагляду у сферї господарської дїяльностї"-очень рекомендую.,если нет "заведена оперативно-розшукова справа"-не допускать к проверки] В ст.6 цього закону говориться про ще одну з підстав для проведення позапланових заходів - звернення фізичних та юридичних осіб про порушення об"єктом господарювання вимог законодавства. Позапланова перевірка( огляд і т.д.) в цьому випадку проводиться тільки при наявності згоди центрального органу виконавчої влади. Мені візитери показали рішення РДА про направлення на перевірку, здається воно не було іменним, проте наголосили, що перевіряють скаргу, пов"язану з торговельною діяльністю нашого закладу. Які права підприємця в такій ситуації?

[luka]

Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, телефон юриста (юр.фирмы) на случай прихода "гостей" из УБЭП. Пол-года назад развели меня на деньги за неоформленного работника.

[Илата Наволач0]

Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, телефон юриста (юр.фирмы) на случай прихода "гостей" из УБЭП. Пол-года назад развели меня на деньги за неоформленного работника.

Вы уж извините, но Вас за серьезное нарушение не развели, а оштрафовали. Пусть и не в бюджет ушли деньги... но так, видать, дешевле для Вас.

[donklass]

Закон Украины от 12.01.2005 г. № 2322-IV “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Выдержка.

Внеплановая выездная проверка может проводиться исключительно на основании решения суда. Это, пожалуй, наиболее прогрессивная норма во всем Законе № 2322.

---------------
пп. 8 и пп. 9 п. 5 Положения № 510.

О порядке проведения проверок сотрудниками ГСБЭП
На сегодняшний день ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрен порядок проведения таких проверок, а также не предусмотрено обязательное наличие у сотрудников ГСБЭП направления на проверку. Право же на проведение проверок субъектов предпринимательства работники ГСБЭП могут реализовать только в случае наличия у них данных о фактах нарушения законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную и другую предпринимательскую деятельность, которые влекут за собой уголовную ответственность. Поскольку ГСБЭП являются в системе органов МВД подразделениями, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, то сотрудники данных подразделений имеют права, несут обязанности и осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом № 565 и Законом № 2135.
В ч. 6 ст. 9 Закона № 2135 указано, что при наличии достаточных оснований разрешение на проведение оперативно-розыскной деятельности выдает руководитель соответствующего оперативного подразделения, который в свою очередь несет ответственность за законность совершаемых действий в соответствии с действующим законодательством Украины. А согласно ч. 1 ст. 9 Закона № 2135 в каждом случае наличия оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело. Постановление о заведении такого дела подлежит обязательному утверждению начальником отдела внутренних дел.
Поэтому для проведения проверки субъекта хозяйствования как оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками ГСБЭП предварительно должно быть заведено оперативно-розыскное дело. Постановление о заведении такого дела, в свою очередь, должно быть утверждено начальником отдела внутренних дел, и руководитель соответствующего оперативного подразделения должен выдать разрешение на проведение проверки.
Необходимо также обратить внимание на то, что сотрудники ГСБЭП, пришедшие к субъекту предпринимательства для проведения проверки, в соответствии с ч. 2 ст. 5 Закона № 565 обязаны назвать свою фамилию, звание и предъявить служебное удостоверение*. Если к вам пришел оперативник, то нелишним будет записать номер его удостоверения, фамилию, имя, отчество и поинтересоваться местом его работы. После этого можно позвонить по названному месту его работы и уточнить, действительно ли он работает в этом отделе, действительно ли заведено оперативно-розыскное дело, и действительно ли выдано разрешение на проведение такого мероприятия, как проверка. Указанными действиями вы сможете, как минимум, сбить пыл у незваного гостя и дать ему понять, что свои права вы знаете и не намерены мириться с незаконными действиями (если таковые последуют).