Госфинмониторинг приказом от 19.07.2010 г. № 113 утвердил Положение об обучении работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госфинмониторинг. Его требования распространяются, в частности, на предпринимателей, предоставляющих посреднические услуги во время осуществления операций купли-продажи недвижимого имущества (кроме осуществляющих свою деятельность единолично).
Ответственные за финмониторинг работники таких предпринимателей должны пройти обучение. При этом лицо, впервые назначенное ответственным работником, должно пройти курс долгосрочного повышения квалификации (не менее 72 ч) по типовой программе обучения в течение трех месяцев со дня назначения на должность.
Не реже чем раз в три года ответственные работники должны повышать свою квалификацию. Повышать квалификацию, в частности, можно на семинарах, “круглых столах” или путем самостоятельного изучения законодательства в данной сфере.
Типовое обучение проходит в учебном заведении, заключившем соответствующий договор с Госфинмониторингом, или в Учебно-методическом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
После обучения ответственное лицо сдает экзамен и получает квалификационное удостоверение, срок действия которого составляет три года.
