Газета «Приватний підприємець
Постановою КМУ від 12.09.2023 р. № 977 затверджені доказові стандарти обґрунтованої підозри для включення/виключення до/з санкційних переліків Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, санкційних переліків іноземних держав та переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
Ці доказові стандарти використовуються Службою безпеки під час здійснення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності.
До підстав включення особи в санкційний список, зокрема відноситься наявність доказів кримінального правопорушення за ст. 258, 258-1–258-6 КК України (винесення та/або вручення повідомлення про підозру, наявність обвинувального акту, вироку суду, застосування заходів, передбачених цими статтями). Також до підстав відноситься здійснення фінансових операцій від імені або за дорученням зазначеної особи.
У разі виявлення відомостей про наявність джерел інформації, які ймовірно можуть містити інформацію, що підтверджує/спростовує встановлені умови, відповідальним підрозділом проводиться її перевірка та наявність документального підтвердження такої інформації, після чого проводиться аналіз такої інформації, результати якого можуть бути підставою для обґрунтованої підозри.
У разі коли за результатами проведеного аналізу у відповідального підрозділу сформувалася обґрунтована підозра, таким підрозділом складається висновок про наявність достатніх підстав, які підтверджують відповідність/невідповідність осіб критеріям, визначеним відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН, для включення/виключення осіб до/з санкційних переліків та переліку осіб з урахуванням розуміння ризиків для державної безпеки та за результатами аналізу наявних фактів та інформації, яка характеризується достовірністю, об’єктивністю, повнотою, релевантністю та своєчасністю.
Наявність кримінального провадження не є обов’язковою умовою для складення відповідальним підрозділом висновку.
Рішення про відповідність осіб відповідним критеріям для включення/виключення осіб до/з санкційних переліків та переліку осіб має превентивний характер, який не потребує обов’язкової наявності порушень законодавства особами, стосовно яких приймається відповідне рішення.
На підставі відомостей, викладених у висновку, Служба безпеки вирішує питання щодо ініціювання в судовому порядку згідно із законом прийняття рішення про включення/виключення осіб до/з переліку осіб, та/або подання пропозицій до відповідних комітетів Ради Безпеки ООН та/або до іноземних держав щодо включення/виключення таких осіб до/з відповідних санкційних переліків.
