Автосалонам, які добровільно не доноситимуть на підозрілих покупців, - загрожує кримінальна відповідальність.
А ті, хто несвоєчасно подасть інформацію, сплатять штраф у розмірі до 3 000 тисяч неоподатковуваних мінімумів. Тобто до 51 000 гривень, - повідомляють у Держфінмоніторингу. У фінрозвідці підтвердили: в автосалонах самі оцінюватимуть, чи потрібно надіслати дані про тих, хто купує машини вартістю понад 150 тисяч гривень.
Але водночас кажуть: навіть якщо дилери відмовляться повідомляти таку інформацію, Держфінмоінторинг усе одно дізнається - через інші канали.
Олексій Фещенко, заступник голови Держслужби з фін моніторингу: "Держфінмрніторинг не отримує і не повинен отримувати інформацію про всі продажі. Ми отримуємо інформацію тільки у тому разі, коли виявляються якісь підозри. Якщо така операція у мене пройшла хоча б одна, то я маю стати на облік у Держфінмоніторинг. Встати на облік для чого? Для того, щоб просто встановити канал зв’язку, щоб зрозуміти коли надійде повідомлення і від кого воно надійшло".
Автор: Дмитрий Полонский
Источник: Телеканал UBR
