Обнародовано Положение о Госслужбе финмониторинга Украины

Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Основными задачами Госфинмониторинга являются:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

3) сбор, обработка и проведение анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма;

4) создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Также в постановлении Кабмина от 14.09.2014 г. № 455 прописаны функции, возложенные на ведомство, а также детально рассмотрены полномочия Главы Госфинмониторинга.

Обращаем внимание, что сегодня ведомство работает на основании Указа Президента от 13.04.2011 г. № 466/2011.

Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН