Книга «Как самому составить договор» (примеры и рекомендации)

Рассылка новостей




28.03.2017

Как проверить нового контрагента по договору или азбука ведения бизнеса в Украине

Мне, как юристу, часто приходится проверять договора контрагентов1 своих заказчиков, но помимо юридического аудита самого договора, всегда провожу проверку самих контрагентов на предмет:

  • их реального существования в качестве предпринимателей / существования предприятия;
  • регистрации в фискальном (налоговом) органе, постановки на учет как плательщика налогов по упрощённой системе налогообложения, наличия или отсутствия статуса плательщика НДС;
  • а также интересуюсь их судебной историей ведения бизнеса.

Этот процесс занимает до 15 минут рабочего времени, но при этом, может выявить риски работы с новым контрагентом, а возможно и сэкономить клиенту его материальные ценности, деньги и время.

Конечно, красиво составленный договор, регистрация во всех государственных реестрах и отсутствие негативного судебного следа не дает полной гарантии, что контрагент добросовестный и в оговоренный договором срок он выполнит свои обязательства в полном объеме. Однако, проведя такое несложное исследование, Вы сможете отсеять явных мошенников, которые, в надежде исчезнуть после получения аванса/товара/услуг, пытаются заключить с Вами договор.

Итак, начнем:

  • Существует ли контрагент как субъект предпринимательской деятельности:

Заходим на сайт Министерства Юстиции Украины2,3:

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

по статусу организационно-правовой формы выбираем своего контрагента:

  • физическое лицо-предприниматель либо        2. юридическое лицо

Точнее всего система ищет по идентификационному номеру физического лица-предпринимателя либо по идентификационному коду юридического лица (смотрите подобные аббревиатуры в договоре в разделе «Реквизиты сторон» - «ИН», «ИНН», «ЕГРПОУ», «ОКПО»).

Вводим в строку поиска «ЗАПИТ» данные контрагента, доказываем, что мы не робот, написав указанные цифры либо выбирая нужные картинки, и получаем ответ на запрос.

А. Если система выдала, что по вашему запросу - «ничего не найдено», то здесь два варианта: либо ошибка набранной комбинации, либо такого предприятия/предпринимателя не существует.

Б. Если система выдала таблицу, то обращаем внимание на следующее:

Б.1. правильное наименование предприятия/предпринимателя: сверяем данные в договоре с реестром, приоритет за реестром.

Б.2. адрес регистрации контрагента: в договоре с юридическим лицом нужно указывать его адрес регистрации, если местонахождение предприятия находит по другому адресу, то в договоре желательно указывать два адреса: регистрации и местонахождения.

Б.3. Не находится ли субъект предпринимательства в стадии ликвидации или уже ликвидирован – комментарии излишни.

Нажав кнопку «ДЕТАЛЬНIШЕ», обращаем внимание на следующее:

Б.4. Если контрагент предприниматель: обратите внимание на его виды деятельности - КВЭДы (классификатор вида экономической деятельности) указанные в таблице виды деятельности должны совпадать с теми видами услуг/работ, которым им осуществляются по договору. Если это не так, то у контрагента и у вас могут возникнуть дополнительные обязательства по оплате налогов – об этом подробнее в следующей статье.

Б.5. Для юридического лица: обратите внимание на руководителя компании и лиц, имеющих право подписи. Если в договоре указана другая фамилия, нежели та, что в реестре, что такой подписант должен действовать на основании доверенности, договора поручения, других юридически грамотно оформленных документов, которые обязательно должны быть приложены к договору. Подписание договора лицом, не имеющим на то полномочий, впоследствии, может повлечь за собой признание такого договора недействительным. Поэтому, лучше сейчас проявить максимальную бдительность, чем затем в будущем выискивать варианта решения проблемы.

  • Зарегистрирован ли контрагент в фискальном органе, исправно ли он платит налоги, и существует ли указанный в договоре статус налогообложения

Все это можно узнать по нижеуказанным  ссылкам заполнив строку: «налоговой номер» для физических лиц и “ЕГРПОУ” – для предприятий:

http://sfs.gov.ua/datao - зарегистрирован ли контрагент в фискальном органе;

http://sfs.gov.ua/businesspartner - наличие или отсутствие у него налогового долга;

http://sfs.gov.ua/anulir_new - аннулирование статуса плательщика НДС;

http://sfs.gov.ua/reestr_new - наличие статуса плательщика НДС;

http://www.sfs.gov.ua/rpep - статус плательщика налогов по упрощенной системе.

  • Судебная история

http://reyestr.court.gov.ua/ - указав ИН предпринимателя либо код предприятия можно узнать, были ли судебные разбирательства у данного субъекта, обстоятельства хозяйственного, гражданского, уголовного, административного дела при их наличии в реестре.

Если по результату поиска ничего не найдено, попробуйте проверить собственника компании и/или директора.

После проверки своего контрагента во всех реестра  - принимайте решение о сотрудничестве с новым контрагентом.

Надеюсь, данная статья будет полезной для Вас.

Прибыльных сделок.

Леонид Викторов

Директор компании  http://biz-adviser.com.ua/

 

1 (другая сторона по договору)

2 данный сервис позволяет получить платный и бесплатный запрос получения информации, для цели проверки существования такого предпринимателя/предприятия в Едином государственном реестре предприятий и физических лиц-предпринимателей, достаточно бесплатного запроса, но если вы хотите сформировать письменное подтверждения, то можно потратив до 50 грн., получить Выписку с реестра и своем контрагенте где будет указан более полный перечень информации, но для проверки контрагента для наших целей, информации полученной по бесплатному запросу будет достаточно.

3 некоторые работодатели требуют от своих будущих работников получения справки о том, что последние не являются предпринимателями. Живя в 21 веке, можно не тратить  время на поездку  в Единый государственный реестр и не выстаивать очередь в госучреждении в приемный день, это можно сделать онлайн – заказав платную справку.

Additional Info

  • Размещение в RSS:: нет

Поделиться:

Комментарии   

# Маргарита Леонидовна 30.03.2017 21:49
Спасибо, отличная статья
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Сергій Legal.if.ua 31.03.2017 17:18
Я б ще додав про можливість та необхідність контролю своїх контрагентів не тільки на стадії укладення договору, але й також в процесі його виконання за допомогою наприклад: сервісу opendatabot. Встановивши його безкоштовний додаток в facebook messenger - ви отримаєте постійне оновлення всіх даних реєстрів про ФОП та юросіб в автоматичному режимі. Вам просто будуть приходити повідомлення про зміни в messenger.
Це дуже зручно і корисно
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# МаксимP 13.04.2017 20:20
Спасибо, за нужный материал.
Проверил на себе, работает.
Автор молодец!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Антифискал 20.04.2017 15:24
Статье уже практически 2 года, соответственно материал значительно устарел как с целью выявления настоящих мошенников, так и с позиции подтверждения своей осмотрительности при наличии споров с фискалами!

Кроме изучения «судебной истории» контрагента и проверки ЕГР, а также реестров на сайте ГФС сегодня целесообразным мерами являются следующие:
1. Истребование у контрагентов оригиналов для обозрения и (или) заверенных копий учредительных и регистрационных документов.
2. Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей либо ее заверенной копии от контрагента.
3. Истребование у контрагента оригиналов для обозрения и (или) заверенных копий документов, подтверждающих личность и полномочия руководителя и главного бухгалтера.
4. Истребование у контрагента оригиналов для обозрения и (или) заверенных копий лицензий контрагента, если деятельность, выполняемая по сделке, подлежит лицензированию.
5. Истребование у контрагента информации о его коммерческой деятельности:
6. Истребование у контрагента оригиналов для обозрения и (или) копий налоговой, финансовой и иной отчетности за последний отчетный период с отметками компетентных органов о принятии.
7. Истребование у контрагента справки в произвольной форме об имеющихся на праве собственности и на праве аренды соответствующей материально-технической базы (производственных и торговых мощностях)
8. Проверка адресных данных контрагента
9. Получение информации о контрагенте из других источников
10. Обращение в налоговый орган по месту регистрации контрагента на предмет его (контрагента) добросовестности в отношении «сомнительных» контрагентов.

При этом, указанный порядок целесообразно разработать в виде соответствующего алгоритма, утвердить приказом по компании и закрепить за отдельными этапами ответственных лиц.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# аННА Ивановна 11.01.2019 09:06
#4 Антифискал
Ага, вот если требующий весь это список - крупное предприятие с интересной суммой тендера либо бюджет- да вынуждены предоставлять всю эту галиматью ( в первую очередь подтверждающую необходимость содержания сотрудника, который все это затребовал). В противном случае- это какой штат нужно содержать малому предприятию для подготовки всех Вами затребованных данных
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Ната_ля 10.01.2020 23:02
В службе занятости мне сказали что у меня не закрытое ИП! Но я его никогда не открывала. Можно ли проверить реально ли существует ИП на мое имя,или в службе занятости что то напутали?!
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Количество просмотров: 166109

Новый номер!

  • Проверки карантинных ограничений
  • Пенсионная реформа: к чему готовиться
  • Налоговая скидка по расходам 2020 года
  • Смена системы налогообложения – 2022
  • Онлайн-услуги у единщика: РРО, подтверждающие документы

 Подробнее...

Мы на Facebook

Популярное