Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.08.2010 г. № 775 утвержден Порядок представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации по запросу Госфинмониторинга. Он определяет объем и процедуру представления информации субъектами хозяйствования (в том числе предпринимателями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга) по запросу Госфинмониторинга. Информацию, связанную с проведением анализа финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе составляющих банковскую или коммерческую тайну), Госфинмониторинг может затребовать в рамках выполнения возложенных на него задач в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Запрос направляется субъекту в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга и подписывается председателем Госфинмониторинга или его заместителем. Ответ необходимо отправить в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса. При этом в ответе обязательно должен быть указан номер и дата запроса Госфинмониторинга.
Количество просмотров: 1204
