Проверяющих игорные заведения стало больше

Совместным приказом Госкомпредпринимательства и Минфина Украины от 22.09.2008 г. № 117/1164 внесены изменения в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления организации деятельности по проведению азартных игр, утвержденный приказом от 18.04.2006 г. № 40/374.

Контроль за соблюдением лицензиатами Лицензионных условий осуществляет Минфин Украины, Госкомпредпринимательства и его территориальные органы в АР Крым, областях, городах Киеве и Севастополе путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Порядок дополнен положением, в соответствии с которым внеплановые проверки соблюдения лицензиатами, которые проводят азартные игры в игорных заведениях (казино, зал игровых автоматов и др.), требований Лицензионных условий проводятся с привлечением специалистов Государственного комитета финансового мониторинга Украины. Такие специалисты привлекаются в случае, если основанием для проведения проверки стало поступление письменного заявления (уведомления) о нарушении лицензиатом требований законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

Источник: www.chp.com.ua