Идентификация и верификация физлиц при открытии счетов

Газета «Частный предприниматель»

Нацбанк предоставил право третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке. Соответствующие изменения определены постановлением Правления НБУ от 28.12.2018 г. № 159 “Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах”, согласно которым банки получили право:

–    использовать при открытии счета информацию об идентификационных данных клиентов-физлиц, полученную от другого банка через систему BankID НБУ. Между банком, открывающим счет, и банком, являющимся абонентом-идентифи­катором, должен быть заключен соответствующий договор поручения. Порядок идентификации определяется нормативно-правовыми актами НБУ по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BankID НБУ;

–    поручать юрлицам-резидентам, физлицам-предпринимателям – резидентам и физлицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка – физических лиц. Порядок идентификации и верификации определяется нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга.

Как открыть ЧП (частного предпринимателя) в Украине