Газета «Частный предприниматель»
Постановлением Правления НБУ от 24.07.2018 г. № 86 внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты НБУ, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования по торговле иностранной валютой. В частности, урегулирован вопрос обмена информацией о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков или юридическими лицами, которые созданы в результате ликвидации банка по решению собственников, необходимой в случае перехода клиента в новый обслуживающий банк и существования у него незавершенных операций.
При этом соответствующие изменения внесены в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями, утвержденную постановлением Правления НБУ от 24.03.99 г. № 136, которыми определен механизм передачи информации от ликвидаторов банков/юридических лиц, созданных в результате ликвидации банков по решению собственников, в новый банк для снятия экспортно-импортных операций клиента с контроля.
При этом для снятия экспортной/импортной операции с контроля уведомление направляется по запросу резидента или банка только тому банку, который указан в запросе резидента или которому резидент разрешил сделать данный запрос.
Банк после получения уведомлений обязан осуществить проверку достоверности полученной информации, а также получить подтверждение факта подписания данного уведомления руководителем и/или уполномоченным лицом.
