Газета «Приватний підприємець»
Постановою Правління НБУ від 24.07.2018 р. № 86 унесено зміни до деяких нормативно-правових актів НБУ, які розширюють можливості банків щодо обміну інформацією про валютні операції клієнтів, а також удосконалюють окремі вимоги щодо торгівлі інозе-мною валютою. Зокрема, врегульовано питання обміну інформацією про валютні операції клієнта між уповноваженими банками та ліквідаторами банків або юридичними особами, які утворені внаслідок ліквідації банку за рішенням власників, необхідної в разі переходу клієнта до нового обслуговуючого банку та існування в нього незавершених операцій.
При цьому відповідні зміни внесено до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136, якими визначено механізм передачі інформації від ліквідаторів банків/юридичних осіб, утворених унаслідок ліквідації банків за рішенням власників, до нового банку для зняття експортно-імпортних операцій клієнта з контролю.
При цьому для зняття експортної/імпортної операції з контролю повідомлення надсилається на запит резидента або банку лише тому банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив зробити цей запит.
Банк після отримання повідомлень зобов’язаний здійснити перевірку достовірності отриманої інформації, а також отримати підтвердження факту підписання цього повідом-лення керівником та/або уповноваженою особою.
