Создание подставных компаний или фирм-однодневок по-прежнему остается самым популярным способом получения необоснованных доходов. Чтобы не нарваться на недобросовестного контрагента, перед подписанием договоров, нужно провести целый ряд проверочных мероприятий. Можно этим заняться самостоятельно, но всё же лучше с этим справится адвокатская компания.
Прежде всего, обратите внимание на репутацию партнера и продолжительность его существования на рынке. Большинство начинающих предпринимателей традиционно начинают свой путь в бизнесе с агрессивного продвижения бренда. Практически все используют типовые приемы: собственный сайт, публикации в специализированных изданиях, социальные сети, календари, флаеры и пр. Если никакой информации нет, то наверняка на вас вышли мошенники.
Напомним, государство сегодня в разы ужесточило ответственность за создание фиктивных организаций в целях сокрытия доходов от налогообложения. Реальные компании, сотрудничающие с такими структурами, также наказываются весомым штрафом либо вовсе лишаются права вести предпринимательскую деятельность в течение длительного времени.
Изучая правоустанавливающую документацию компании, с которой планируется заключить договор, просмотрите черные списки «массовых» учредителей. Вполне возможно, что ваши будущие партнеры зарегистрировали на свое имя множеством маленьких фирм, которые постоянно открываются и закрываются.
Принципиально важным моментом является размер уставного капитала. Во-первых, если он меньше, чем требуется по ОКВЭД, уже стоит призадуматься. А во-вторых, в случае негативного сценария, кто компенсируют ваши убытки? И еще – если основной владелец ООО болен, отсутствует или по иным причинам не имеет физической возможности заключать сделку, то лучше придти в другой раз или поискать новых партнеров.
