Please wait...
Ось такі повідомлення приходять ФОПам що працюють через Нову пошту!
Нічого дивного в цьому нема. Фін. моніторинг поступово буде набирати все більших обертів. Про що неодноразово говорив у своїх роликах.
Нова пошта вже поставила ліміти по роботі з наложками для фіз. осіб. Просить надавати податкові декларації. А зараз ще додатково перевіряє ФОПів з оборотом понад 2 млн. за квартал.
Впевнений, що ця сума поступово буде меншати)
Та не зовсім розумію, чому звичайні чесні ФОПи бояться фін. моніторингу? Сам стикався з ним декілька разів в банках і це не зовсім приємна процедура.
Тебе можуть обмежувати в деяких фінансових операціях. Запитують якусь інформацію. Просять підтвердити її документально. Та якщо людина працює офіційно та законно - це зовсім не проблема. Скоріше незручності)
В більшості випадків буде достатньо надати підтвердження, що сплачені подати та подана податкова декларація. Інколи запитують додаткову інформацію. Все дуже індивідуально.
Можуть вимагати документи на витрати, про роботу з касовим апаратом, про оренду приміщень, інформацію про найманих працівників тощо.
Та якщо вже вимагають - варто надавати) Ще коли працював в банківській сфері, пам'ятаю величезну кількість клієнтів, яким банк відмовив у обслуговуванні НАЗАВЖДИ через відсутність пояснень деяких операцій.
Хто стикався з фін. моніторингом - поділіться. За яких обставин? Що хотіли від вас бачити? Чи вдалою була комунікація? І будемо знати трохи більше про цього "міфічного звіра"
